六年利用比特币洗钱逾 40 亿美元，“Mt. Gox 破产案”犯罪嫌疑人被捕

据 路透社 报道，昨日希腊警方在该国海边小村逮捕了一名涉嫌利用比特币交易平台“洗白”逾 40 亿美元犯罪金额的嫌疑人。知情人士表示， 这位名为 Alexander Vinnik的美国通缉犯与早前轰动一时的“Mt. Gox 比特币被盗”一案存在联系 。

事件的来龙去脉

以 BTC-e 网站失联为开端 ：从昨日开始，世界上最早的比特币交易所之一 BTC-e（2011 年 7 月成立）一直处于下线状态。该公司在 Twitter 上发表声明表示，网站正在维护中，给大家带来不便深感抱歉。

截图自：BTC-e 官网

逮捕消息随即传出 ： 同日晚间，路透社、美联社等各大媒体传出爆炸性新闻——38 岁俄罗斯籍男士 Alexander Vinnik 被指控“从 2011 年开始通过某比特币交易平台洗钱，涉案金额达 40 亿美元”，目前已被希腊警方捉拿归案，预计晚些时候会引渡回美国受审。

截图自：Google News

消息传出后，引起了各方热议。不过，大家关注的焦点不仅仅只是犯罪嫌疑人涉案金额的庞大，还有他的名字 Alexander Vinnik——这个名字与上面提到的 BTC-e 交易平台其中一位管理者如出一辙。据悉 BTC-e 的运作一直以来都很神秘，鲜少公开披露平台的信息，连相关管理人是谁也只是给出了 Alexe 和 Alexander 两个简短的名字。一样的名字、平台的关闭…… 种种迹象让不少人联想到这位嫌疑人就是 BTC-e 的管理者。

一份调查报告将事件推向高潮 ：虽然当时还没有消息证明 Alexander Vinnik 就是 BTC-e 的创始人，但是从比特币网络安全公司 WizSec 随后发表的 调查报告 可以看出，这件事与 BTC-e 交易平台脱不了干系。

截图自：WizSec 的博客

WizSec 表示，经过追踪调查发现，2011 年到 2013 年间黑客利用盗取到的热钱包私钥，在 Mt. Gox 交易平台多个地址中盗取了近 85 万枚比特币。而这些被盗比特币四散周转到 Vinnik 的钱包之后，大部分以一种独特的方式转移到 BTC-e 平台。“转移到 BTC-e 的失窃比特币并不是直接流向用户的交易地址，而是进入了‘第二层钱包’——BTC-e 的内部钱包架构之中。这暗示着，Vinnik 和 BTC-e 之间存在着‘不可告人’的关系。”

Mt. Gox 被盗比特币流向的汇总图（图片源自：WizSec 的博客）

此外，报告中还解释道，Vinnik 将被盗比特币重新转移回 Mt. Gox 平台的举动给予他们定位哪些钱包被用于接受赃款的机会。他们将这些钱包地址连接到一个在线 ID 名为“WME”的人身上，而这个人就是 Vinnik。不仅如此，追踪过程中他们还发现 Bitcoinica、Bitfloor 等等多个盗窃案中的比特币都是经这些钱包地址洗白的。

BTC-e 平台曾与“WME”在 Bitcointalk 论坛上“一唱一和”（图片截自：Bitcointalk）

目前情况以及后续发展

在大家还在猜测“Alexander Vinnik 是不是 BTC-e 的创始人”、“BTC-e 平台是否与洗钱事件有直接或间接联系”，“Alexander Vinnik 背后是否还有幕后操手”等等的时候，金融犯罪执法网站（FinCEN）发布的公告给了我们确切的答案。

FinCEN 联合美国加州北部检察官办公室，以蓄意违反美国反洗钱法（AML）的罪名向 BTC-e 起诉，且对其判处 110,003,314 美元的罚款。“目前我们已经控制了 BTC-e，并且逮捕了其管理者 Vinnik。”声明中如是写道。

截图自：BTC-e 的 Twitter

这份起诉引起了 BTC-e 用户对于“BTC-e 交易所是否会关闭”、“相关数字资产会不会被没收”等等的恐慌。然而截至目前为止，BTC-e 方面还未对此次事件做出明确回应，只是说他们正在努力恢复服务，网站争取在 5 到 10 天左右重新上线。

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